Kapitalak zuritze

Kapitalak zuritzea[1] jatorria delituzko jarduera batean dutela jakinik, ondasunak eskuratzea, edukitzea, erabiltzea, itxuraldatzea edo eskualdatzea da; baita ondasun haien jatorria zilegia ez dela ezkutatzeko edo estaltzeko asmoz edo arau-haustean parte hartu duenari bere egintzen legezko ondorioetatik itzuri egiten laguntzeko asmoz gauzatzen den beste edozein egitate ere.[2]

Erreferentziak

  1. ↑ Euskalterm: [Hiztegi Terminologikoa] [2003]
  2. ↑ Euskalterm: [Herri-ogasuna Hiztegia] [2015]

Kanpo estekak

  • Diru-zuriketa, Gizapedian.
  • i
  • e
  • a
Finantza-delituak
Finantza-delitu eta krimenak
  • Diru beltza
  • Eragimen-trafikoa
  • Funts-desbideratzea
  • Informazio pribilegiatua
  • Iruzur fiskala
  • Iruzurrezko porrota
  • Kapitalak zuritzea
  • Kolusioa
  • Maula
  • Posizio gailenaz abusatzea
  • Ustelkeria
Finantza-fluxu opakoak
  • Zerga-paradisu
  • Offshore konpainia
Finantza-eskandaluak
  • Bahamas-Leaks
  • CumEx Files
  • Football Leaks
  • Luxembourg Leaks
  • Nóos afera
  • Offshore Leaks
  • Panamako paperak
  • Paradise Papers
  • SwissLeaks (Falciani zerrenda)
Ekonomia Artikulu hau ekonomiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz.